Arrancan investigaciones globales por la histórica filtración llamada 'Papeles de Panamá'

Investigaciones globales han iniciado para indagar sobre los arreglos fiscales de los ricos y poderosos en todo el mundo, luego de que la masiva filtración bautizada como 'Papeles de Panamá' revelara la creación de inmensa red de compañías con fines evasivos.

La Oficina de Impuestos de Australia (ATO por sus siglas en inglés) dijo este lunes que se encontraba investigando a más de 800 clientes adinerados de Mossack Fonseca, la firma de la cual más de 11.5 millones de documentos fueron filtrados; mientras que la agencia tributaria británica (British HM Renevue and Customs) solicitó una copia de la información filtrada para que pudiera "examinarla de cerca" y actuar sobre cualquier evasión de impuestos posible "rápida y apropiadamente".

Más de 70 jefes de estado, anteriores como actuales, se encuentran implicados por la información, la cual fue entregada al periódico alemán Süddeutsche Zeitung (SZ) hace más de un año, y después compartida con el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) y con más de 100 organizaciones de noticias en todo el globo.

"Hasta el momento, hemos identificado a más de 800 contribuyentes individuales y ya hemos vinculado a más de 120 de ellos, a proveedores de servicios asociados en el exterior localizados en Hong Kong", dijo a Reuters la oficina fiscal australiana vía email; y añadió que trabajará en conjunto con la Policía Federal australiana, con la Comisión contra el Crimen de Australia, y con la agencia reguladora de lavado de dinero AUSTRAC. Sin embargo, no se nombró a la compañía en Hong Kong.

Los 800 individuos bajo investigación incluyen algunos contribuyentes que habían sido investigados con anterioridad, y otros que se habían presentado ante la oficina fiscal bajo una iniciativa voluntaria para revelar información, al igual que un gran número de contribuyentes que no se habían entregado.

La agencia fiscal de Nueva Zelanda también declaró que estaba "trabajando estrechamente" con sus asociados del tratado fiscal para obtener detalles completos de cualquier residente neozelandés que haya estado involucrado en arreglos facilitados por Mossack Fonseca.

El presidente de Francia, Francois Hollande, dijo este lunes que su gobierno realizaría sus propias investigaciones. "Estos hallazgos son buenas noticias porque incrementarán los ingresos fiscales de aquellos que cometieron fraude", dijo a los reporteros mientras estaba de visita en una compañía en las afueras de París.

La Financial Supervisory Authority (FSA) de Suecia dijo que había contactado a las autoridades en Luxemburgo para solicitar información relacionada con las acusaciones de que el grupo financiero sueco Nordea ayudó a algunos clientes a crear cuentas en paraísos fiscales en el exterior.

En Islandia, el Primer Ministro, Sigmundur Davîo Gunnlaugsson, enfrenta críticas para que deje el puesto luego de que se revelara que fue copropietario, junto con su esposa, de una compañía fantasma donde guardó parte de su riqueza, y no haberlo revelado en los intereses financieros del registro para miembros del parlamento de Islandia. Cuando fue cuestionado sobre la compañía por los periodistas de la cadena sueca SVT, se marchó de la entrevista.

Los documentos revelaron una red de acuerdos secretos en el exterior y préstamos supuestamente utilizados por un círculo de asociados cercanos al presidente Vladimir Putin para lavar miles de millones de dólares.

Las compañías en el exterior están vinculadas al presidente ucraniano, Petro Poroshenko, al Primer Ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, al presidente de Siria, Bashar al Assad: también se revelaron documentos que vinculan a miembros de la familia del presidente chino Xi Jinping y del Primer Ministro británico, David Cameron. En el pasado, Poroshenko "se ha posicionado como un reformador en un país sacudido por los escándalos de corrupción", manifestó el ICIJ, mientras que Cameron ha hecho declaraciones públicas en repetidas ocasiones condenando los paraísos fiscales y asegurando que su gobierno tomará acción en contra de aquellos que los utilizan.

El rey Salman de Arabia Saudita también está implicado, al parecer por haber utilizado dinero de una compañía en las Islas Vírgenes británicas para pagar las hipotecas de propiedades de lujo en Londres, y por un yate que tiene estacionado en Marbella, España. El navío cuenta con su propia sala de banquete y suficiente espacio para que 30 invitados pasen la noche.

La información filtrada también apunta hacia una conexión entre un miembro de la Comisión de Ética de FIFA , el órgano global del futbol, y un funcionario del futbol uruguayo que fue arrestado el año pasado como parte de las diversas investigaciones de parte de EE.UU para combatir la corrupción en dicho deporte.

La Comisión de Ética de la FIFA expresó el domingo en un comunicado que Juan Pedro Damiani, miembro de la cámara de juicio de la Comisión, estaba siendo investigado por una posible relación de negocios con su compatriota uruguayo Eugenio Figueredo, uno de los funcionarios arrestado en Zúrich en año pasado. El domingo en Montevideo, Damiani declaró a Reuters que rompió relaciones con Figueredo cuando éste fue acusado de corrupción.

La cabeza de Mossack Fonseca negó cualquier acto ilícito, pero reconoció que su firma ha sufrido un hackeo exitoso pero "limitado" en su base de datos.

El director de la firma, Ramón Fonseca, describió el hackeo y la filtración como "una campaña internacional en contra de la privacidad".

Fonseca, quien hasta marzo era funcionario de alto rango del gobierno de Panamá, declaró el domingo a Reuters que su firma, la cual se especializa en establecer compañías en el exterior, ha formado a más de 240 mil compañías similares y destacó que "la vasta mayoría" han sido utilizadas para "propósitos legítimos".

En un comunicado publicado por The Guardian, la firma dijo que muchas de las personas mencionadas en los informes de la prensa no fueron, ni nunca han sido, clientes de Mossack Fonseca.

"Durante 40 años, Mossack Fonseca ha operado sin falta alguna en nuestro país de origen y en otras jurisdicciones donde operamos", se lee.

En su versión de los hechos, los medios de noticias chinos han evitado mencionar los nombres de funcionarios locales con altos cargos nombrados en los documentos, de acuerdo con BBC Monitoring. En Rusia, un periódico de oposición publicó un desplegado de siete páginas sobre las acusaciones de los amigos de Putin, mientras que dos medios ucranianos han mencionado a Poroshenko.

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