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Existen varios factores que posibilitan el cierre de dichas transacciones. Lo primero que se requiere es tener a un abogado o a un agente de confianza que funde la sociedad opaca, lo que generará una primera capa de distancia entre el auténtico dueño y sus bienes, y lo que dificultará, a su vez, que se pueda averiguar quién hay detrás realmente. La existencia de paraísos fiscales — los países o los estados en que las sociedades opacas están exentas de pagar impuestos corporativos, impuestos sobre la propiedad y cualquier impuesto imaginable — es igualmente fundamental. Según la revisión de los papeles de Panamá elaborada por el ICIJ, los cinco paraísos fiscales favoritos de Mossack Fonseca han sido las islas Vírgenes británicas, Panamá, las islas Bahamas, las Seychelles y la isla de Niue, una minúscula isla del Pacífico sur.Las estrictas leyes financieras de privacidad serán el colofón fundamental para cualquiera que quiera organizar una sociedad opaca. En Panamá, la sede de Mossack Fonseca, se considera delito que los bancos puedan facilitar información alguna de sus clientes, a no ser que se vean obligados a hacerlo en el marco de una investigación criminal. En tales circunstancias, normalmente los investigadores persiguen a terroristas o narcotraficantes, dos de los clientes favoritos de Mossack Fonseca. La evasión de impuestos está protegida por el sistema, y nunca será una razón suficiente para que un banco panameño delate las transacciones fraudulentas de sus clientes.
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Ramón Fonseca, el cofundador de la firma, un hombre de 63 años, acudió a una comparación parecida durante una entrevista que concedió recientemente a un medio de comunicación panameño, a pesar de que él negara rotundamente que hubiese incurrido en ninguna ilegalidad. Según Fonseca su despacho no es responsable de lo que sus clientes hacen con sus sociedades opacas una vez las han comprado. Entonces Fonseca comparó a su empresa con una "fábrica de automóviles" y aseguró que acusar a Mossack Fonseca por lo que la gente hace con sus empresas sería como culpar al fabricador de autos "si uno de sus coches fuera usado en un robo".Oficialmente, según relata la página web de Mossack Fonseca, la firma está especializada en servicios fiduciarios, servicios legales, gestación de compañías y fundaciones, y en la gestión de la propiedad intelectual. Sus credenciales de cara a sus clientes son que les pueden conducir negocios "en cualquier país", "y que pueden llevar a cabo las transacciones en la moneda que deseen".'Mossack Fonseca está considerado como uno de los mayores vendedores a gran escala de sociedades opacas'.
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Hasta principios de este mes, Fonseca trabajó como asesor del presidente del Panamá, Juan Carlos Varela. Fonseca anunció hace poco que iba a tomarse unos días libres después de que la sucursal brasileña de Mossack Fonseca apareciera implicada en el bochornoso y pantagruélico escándalo de corrupción y lavado de dinero de la petrolera nacional del Brasil, Petrobras, que ha salpicado de manera ignominiosa a sus dos últimos presidentes y a toda su cartera de hombre y mujeres de confianza.Aunque quizá, lo más fascinante de todo es que Fonseca también es un novelista de éxito: sus libros se venden sin parar. Entre sus cuatro novelas, se cuenta La danza de las mariposas (1994), una fábula que explora "la estrecha relación entre poder y moralidad, y cuyo telón de fondo lo forman algunos de los conflictos contemporáneos del Panamá moderno. En 2012 escribió Míster Politicus, en que examina "los enmarañados procesos que tejen los hombres influyentes para utilizar el poder y para satisfacer su ambiciones más abyectas".Papeles de Panamá: qué sabemos hasta ahora de la filtración más grande de la historia. Leer más aquí.
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Mossack Fonseca cuenta hoy con oficinas en 44 países, lugares como las Bahamas, Chipre, Hong Kong, Suiza, Brasil, por no hablar de las múltiples sedes estadounidenses, repartidas entre Wyoming, Florida y Nevada. En 1994 Mossack Fonseca contribuyó activamente a que la pequeña isla del Pacífico de Niue, al sur de Samoa, redactara una legislación especial que le permitiera incorporarse al mapa mundial de los paraísos fiscales. Tras el acuerdo, Mossack Fonseca gozó de la exclusividad para registrar a todas las sociedades opacas que eligieran tener un paraíso fiscal en la isla pacífica durante los siguientes 20 años.Para el año 2000, Niue, donde viven poco más de 2.000 personas, tenía registradas 6.000 empresas fantasma, que estaban facturando 500.000 dólares al año. Al año siguiente los bancos de Estados Unidos decretaron la prohibición de transferir dinero a Niue y el departamento de estado de Estados Unidos, empezó a hacer preguntas sobre qué vínculo existía entre los bancos estadounidenses y Mossack Fonseca. Paralelamente, se puso en marcha una investigación intergubernamental destinada a interceptar a las sociedades opacas de Nieu y de otros estados del Pacífico sur, por su presunta complicidad en el lavado de dinero.'Nuestra firma jamás ha sido acusada ni relacionada con ninguna actividad criminal'.
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Los documentos filtrados han revelado que Mossack Fonseca ha trabajado con inversores fraudulentos, vendedores de diamantes, magnates del narcotráfico, oligarcas ucranianos, monarcas saudíes y con el círculo íntimo del infame Vladimir Putin. Los documentos también demuestran la implicación de Mossack Fonseca con un oprobioso robo de oro en Inglaterra en 1983, cuando seis ladrones amordazaron a varios guardias de seguridad, les empaparon de gasolina y les prendieron fuego mientras vaciaban un botín formado por 7.000 lingotes de oro, diamantes y dinero en metálico. Según el ICIJ, los papeles del Panamá demuestran que los emisarios de Mossack Fonseca estaban al corriente de que estaban gestionando el dinero obtenido en aquel desaprensivo hurto.Mossack Fonseca ha salido al paso de las filtraciones con un comunicado en el que asegura llevar "40 años trabajando sin reproche alguno, ni en nuestro país ni en ninguna otra jurisdicción en la que trabajamos"."Nuestra firma no ha sido nunca acusada o imputada en relación con ninguna actividad ilegítima", leía el comunicado.Además la empresa ha proclamado estar completamente en desacuerdo con todas las informaciones que denuncian que el principal servicio que suministran es "facilitar la evasión de impuestos o la exención fiscal". La firma también sostiene "haber observado siempre los protocolos internacionales… para asegurarse de que sea razonablemente posible que las compañías a las que representan no estén implicadas en redes de evasión de impuestos, blanqueo de capitales, terrorismo financiero, ni ninguna otra actividad ilegal".Las oficinas centrales de Mossack Fonseca en Panamá se han abstenido de hacer declaraciones a VICE News desde que el escándalo ha estallado.Sigue a Tess Owen en Twitter: @misstessowenSigue a VICE News En Español en Twitter: @VICENewsEsArrancan investigaciones globales por la histórica filtración llamada 'Papeles de Panamá'. Leer más aquí.